证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-042 杭州炬华科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合 公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接， 《杭州炬华科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公 司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持 9 名 ...