证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-044 杭州炬华科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公 司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审议， 公司董事会决定提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为公司第六届董事 会非独立董事候选人，提名陈波、王友钊、刘伟为公司第六届董事会独立董事候 选人，上述候选人简历见附件。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股 ...