证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-037 襄阳汽车轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司章程具体修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合 公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，拟不再设置监事会及监 事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使公司法规定的监事会职权，具体如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为， ...