天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《天津红日药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事 会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 董事会秘书是公司与监管部门、深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间 的指定联络人。公司指派董事会秘书、证券事务代表或代行董事会秘书职责的人 员负责与交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书除应符合《上市规则》规定的高级管理人员的任职条件 外，还应当具备履行职责所必需的财务、管 ...