钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升钢研纳克检测技术股份有限公司（以 下简称公司）风险防范能力，提高股份公司的运行效率，以五 部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制 应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》为基 础，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员 工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 因公司相关合同和项目信息可能涉及国家秘密事项，故公 司对董事会、经营管理层、控股股东等人员中的非密人员可能 接触公司涉密信息做出如下管理措施： （一）采取董事长负责制，对公司经营管理和保密工作负 全面领导责任； （二）除经营管理层外，董事、控股股东等人员不参与公 司日常运营活动； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股 东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、 及时和公平。 第四条 公司董事会负责 ...