钢研纳克检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证公司正常运作，明确董事会秘书职责和权限，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券 交易所的指定联络人，负责办理信息披露、公司治理、股权管理等相 关职责范围内的事务。 第三条 公司投资证券部履行信息披露事务部门职能，投资证券 部、证券事务代表协助董事会秘书工作。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 第五条 公司拟聘任董事会秘 ...