公司基本信息 - 公司于2014年1月21日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1988万股，其中新股428万股，股东发售股份1560万股[4] - 公司注册资本为人民币514,187,126元[5] - 目前公司已发行股份总数为514,187,126股，均为普通股[12] 股权结构 - 公司股改设立时股份总数为6750万股，杭州炬华实业有限公司持股40%，丁敏华持股20%等[11] - 浙江崇德投资等公司部分股东股份有转让限制[19] - 公司董事、高级管理人员股份转让有相关限制[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[23] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼相关权利[25][26] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东会审议[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会审议[36] 关联交易 - 公司与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易需提交股东会审议[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58][59] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[84] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易有特殊规定[84][85] 委员会设置 - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占2名，至少1名为专业会计人员[96] - 战略委员会成员由5名董事组成，其中独立董事1名[97] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[106] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[109] 其他 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[119] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[131]