杭州炬华科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应当行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计 人员。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。主任委员在委 员会内由董事会指定独立董事中的会计专业人士担任。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...