战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[7] 会议规则 - 不迟于召开前三天通知成员并提供资料[12] - 二分之一以上成员出席方可举行[12] - 决议须全体成员过半数通过[12] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] 其他规定 - 表决方式为签字表决[14] - 会议资料保存不少于十年[15] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[18][19]