公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[4] 年报流程 - 独立董事听取公司经营及财务汇报[3] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[5] - 财务总监提交审计工作安排及材料[6] - 与年审注册会计师沟通审计事宜[7] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[6] 意见处理 - 独立董事对年报签署确认意见，有异议应披露[6] - 有异议可独立聘请外部机构，费用公司承担[6] - 督促公司准确披露年报事项[6] 记录保管 - 相关沟通等书面记录签字存档[7]