委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席即可，决议须无关联关系委员过半数通过[14] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[14] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职和自评，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式给董事会[11] 其他 - 董事会办公室为决策提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] - 会议每年召开次数根据董事会需审议议案审核程序安排[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[17]