董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[2] 决策权限 - 一年内外投、购售资产等多类事项按不同比例由董事会决策[5] 会议规定 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知；临时会议提前1日通知[9] - 会议须二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[2][15] 决议管理 - 决议披露前不得泄密，结束后报深交所备案并公告[19] - 相关人员落实决议，董事会督促检查，违规追究个人责任[19] 规则说明 - 未尽事宜依国法和章程，由董事会解释，股东会通过生效[21]