襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《襄阳汽车轴承股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合本公司实际情况制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。 董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事应当遵守法律、法规和公 司章程的规定，忠实履行职责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 ...