公司基本信息 - 公司1996年12月18日获批发行10382100股人民币普通股，12月30日在深交所上市[9] - 公司注册资本为459,611,797元[9] - 公司股份总数为459,611,797股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限及持股比例限制[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东发现股东会、董事会决议问题，可在决议作出之日起60日内请求撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情况请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%、总资产的30%后提供担保须经股东会审议[35][36] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保及单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[36] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，有相应流程[39][40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会未按时发通知时可自行召集主持股东会，且股东会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[41] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[43][44] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[60] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[65] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 一年内对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的10%以上、不满30%，购买、出售资产占公司最近一期经审计净资产的10%以上低于资产总额的30%，关联交易金额在300万元以上、不满3000万元且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上、不满5%由董事会决定[69] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[71] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[83] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[87] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[89] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[97] - 指定深圳巨潮资讯网、《证券时报》为信息披露媒体[103] - 公司合并或分立，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人有相应权利[104,105] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[109]