会议情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年12月12日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][5][6][7][9] 制度修订 - 公司拟修订内部管理制度并新增2项制度[3] 审计机构 - 拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构[7][9] 股东大会 - 拟于2025年12月29日召开第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合形式[9]