关联交易与业务 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际与预计金额有差异，同意2026年度日常关联交易预计[2] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[3][4] 项目资金 - “年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等结项，节余1802.68万元投入新项目[5] - “冰箱零部件自制能力提升项目”终止，节余4494.12万元投入新项目[5] 外汇业务 - 同意2026年度开展总额不超50000万美元或等值外币的外汇套期保值业务[10] - 《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》需提交股东大会审议[12][11] 制度修订 - 同意修订《公司章程》及其附件部分条款[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》等子议案需提交股东大会审议[14][15][16][17] - 同意对相关公司制度进行修订、制定及废止[19] 担保与授信 - 公司2026年度为合肥雪祺供应链有限公司提供担保额度预计事项需提交股东大会审议[45,47] - 公司2026年度向金融机构申请授信额度300,000万元人民币需提交股东大会审议[52,54] 投资与理财 - 公司与安徽肥西经济开发区管理委员会签署投资合作协议不构成关联交易和重大资产重组[48,50] - 公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行委托理财，额度12个月内有效可循环滚动使用[55] 会议安排 - 董事会提请于2025年12月29日14：00召开2025年第四次临时股东大会审议相关议案[58] 议案审议 - 多个议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[36,37,38,39,41,42,43,46,51,53,56,59] - 议案5.1 - 5.5、5.28尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[44] - 议案5.6已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过[43] - 议案5.7、5.22、5.23已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过[43] - 议案5.8已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过[43]