证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-072 天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议通知于 2025 年 12 月 7 日以微信、电话等方式发出，并于 2025 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。具体决议情况如下： 一、会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，提请股东会授权公司经营管 理层及工商经办人员在股东会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商 变更登记、备案等手续，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（ ...