股权与财务数据 - 公司已发行股份数为18303.04万股，均为普通股[9] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[8] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》及其附件，将由董事会审计委员会行使监事会职权，删除“监事”表述[2] - “股东大会”表述统一修改为“股东会”[3] - 调整董事会席位，增设一名职工代表董事[3] - 调整股东会及董事会部分职权，强化控股股东、实际控制人责任[4] 股东与股权管理 - 股东可查阅、复制公司章程等材料，符合规定可查阅会计账簿、凭证[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 股东会相关规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[19] 董事会相关规则 - 修订后董事会由7名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[33] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] - 董事会召开临时会议应提前5日书面通知全体董事等[34] 独立董事相关 - 独立董事应履行参与决策等职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益[35] - 担任独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[36] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[37] 审计委员会相关 - 公司董事会审计委员会成员为5名[38] - 审计委员会中2名独立董事由会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] 公司运营与管理 - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[33] - 董事会拟订公司重大收购、合并、分立等方案[33] - 公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘[40]