证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-076 合肥雪祺电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并修订、制定及废止 部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 《关于修订、制定及废止部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等最新法律法规、监管规则的规定，结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订， 主要涉及如下内容： 1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，整体删除原 《公司章程》中"监事""监事会""监事会主席"的表述，并将部分表述调整为"审计 委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人" ...