董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] 会议召开规则 - 董事会会议每年至少召开2次[6][7] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急情况可口头通知[8] - 董事长10日内召集并主持临时会议[18] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[16] 通知变更规则 - 定期会议通知变更提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[10] 审议事项规则 - 审议事项提前报送材料，两名以上独立董事可联名延期[11][12] 提案表决规则 - 提案须超全体董事半数赞成通过，担保事项需2/3以上出席董事同意[22] - 关联董事不表决，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[26] - 部分情况可要求暂缓表决[26] 决议责任与保存 - 违法违规决议致损失，参与董事赔偿，反对或异议可免责[27] - 会议档案保存10年[33] 规则相关 - 规则经股东会审议通过生效[38] - 规则“以上”含本数[38] - 规则由董事会负责解释[38] - 规则历经多次修订，最近一次在2025年12月12日[39]