会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[10] - 定期会议变更需提前3日发书面变更通知[12] 出席与委托 - 董事不能出席应书面委托，一人不超两名[14][17] - 独立董事不委托非独立董事，反之亦然[16] - 会议应有过半数董事出席方可举行[20] 表决规则 - 董事关联提案应回避，表决权不计入总数[16] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[24] - 回避时过半数无关联董事出席可开会[23] - 决议经无关联董事过半数通过，不足3人交股东会[23] - 提案超全体董事半数同意通过，特定事项2/3以上[25][30] 会议记录 - 记录含日期、地点等内容[26][27] - 董事签字确认，有异议书面说明[27] 后续事项 - 董事长督促落实决议并检查情况[29] - 会议档案由董事会秘书保存[31] - 记录保存10年以上[31] 规则说明 - “以上”含本数，“过”不含[33] - 未尽事宜依法律和章程，抵触按规定[34] - 规则由股东会授权董事会解释[35] - 规则经股东会审议批准生效修改[36]