证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-044 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议于2025年12月12日14:00在公司会议室召开，会议通知于2025年12月10日以 微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。 本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的 董事3人，参加通讯表决的董事2人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管 理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记 名投票方式审议通过了如下事项： 1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》 鉴于公司独立董事夏明会先生任期将满六年，为保证董事会及董事会各专门 委员会的正常运作，现根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，公司董事会提名罗薇女士为公司第七届董事会独立 ...