本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日通过邮件 等方式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召 开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期 限。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司董事会秘书宋钦先生列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于不向下修正"小熊转债"转股价格的议案》 自 2025 年 11 月 21 日至 2025 年 12 月 12 日，公司股票存在连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发公司可转换公 司债券（以下简称"小熊转债"）转股价 ...