第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-057 浙江南都电源动力股份有限公司 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议于2025年12月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于2025 年 12 月 9 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2025年12月29日（星期一）14:30在浙 ...