上市相关 - 公司于2025年11月18日在科创板上市，首次公开发行人民币普通股6739.7940万股[1][9] - 公开发行完成后，公司注册资本由38192.1660万元变更为44931.9600万元[1] - 公开发行完成后，公司股份总数由38192.1660万股变更为44931.9600万股[1] - 公司类型由非上市变更为上市[1] 制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[3] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订后全文将在上海证券交易所网站披露[4] - 公司修订及新订部分治理制度，其中1 - 12项需提交股东会审议[6] 股份规定 - 公司设立时发行股份数为20000000股，发行后股份总数为449319600股[9] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[10] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员给公司造成损失的，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[11] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员给公司造成损失的，有权书面请求董事会向人民法院提起诉讼[11] 股东会相关 - 股东会选举和更换非职工代表董事并决定其报酬事项[13] - 股东会审议批准董事会、监事会报告[13] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[13] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人（至少有1位会计专业独立董事），职工代表董事1名[21] - 董事会负责召集股东会会议、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等多项职权[21] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[22] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26] 报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[27] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[27] 利润分配 - 利润分配预案需经董事会、审计委员会分别审议后提交股东会审议，董事会审议须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，审计委员会须全体成员过半数以上表决同意，股东会须出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[28] 减资相关 - 公司非等比例减资需拟定方案，说明必要性并提交董事会、股东会决策，监事会监督[29] - 股东会审议非等比例减资事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30]