根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连 续任职不得超过 6 年。鉴于深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事夏明会先生在公司连续任职将满六年，拟辞去公司第七届董事会独立董 事的职务，同时辞去董事会审计委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会的相关 职务。辞职后，夏明会先生不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运 行，在公司股东会选举产生新任独立董事前，夏明会先生将继续履行其独立董事 及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会对夏明会先生担任公司独立董事 期间为公司发展做出贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格 审核，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于变更独立董事的议案》，董事会提名罗薇女士（简历详见附件）为公司第 七届董事会独立董事候选人。本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议， 任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董 事的上市公司未超过三家，连任时间未超过 ...