募资情况 - 公司首次公开发行1347.00万股A股，每股发行价72.50元，募集资金总额97657.50万元，净额85150.61万元[2] - 截至2025年11月30日，募集资金账户存放余额1624.64万元[10] 项目投资进度 - 截至2025年11月30日，风电高强度紧固件生产线建设项目投资32016.39万元，使用进度91.14%，余额2838.04万元[8] - 截至2025年11月30日，非风电高强度紧固件生产线建设项目投资11694.40万元，使用进度98.74%，余额147.19万元[8] - 截至2025年11月30日，购买厂房项目投资7000.00万元，使用进度99.11%，余额62.36万元[8] - 截至2025年11月30日，补充流动资金项目投资5000.00万元，使用进度100.00%[8] - 截至2025年11月30日，募投项目合计投资55710.79万元，使用进度94.53%，余额3047.59万元[8] 项目延期情况 - 2024年4月24日，前次将两项目预定可使用状态时间延至2025年12月31日[11] - 本次将两项目预定可使用状态时间延至2026年9月30日[2][12] - 公司决定将“风电高强度紧固件生产线建设项目”“非风电高强度紧固件生产线建设项目”建设期延长至2026年9月30日[14][16] 其他说明 - 募投项目用电总容量近18000kVA，需从6公里外变电站架设供电专线[13] - 募投项目原建设预计耗时6个月，目前因供电专线及配套设施建设延期[14] - 2025年12月10日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过部分募投项目延期议案[20] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[20] - 本次募投项目延期不改变实施主体、实施方式、投资总额和用途，不损害股东利益[15][19][20] - 本次募投项目延期符合相关规定，不会对公司正常经营和既定市场战略产生不利影响[15][19][20] - 尚未投入的募集资金将用于对应募投项目厂房配套设施、装修等建设[16] - 公司将实时关注项目进度，合理规划、优化资源，规范管理使用募集资金[17] - 公司募投项目实施的各项资源正有序落实，募集资金存放与使用情况正常[15] - 本次延期仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期变化，不涉及变相改变募集资金投向[18]