董事会秘书任职要求 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员和与深交所指定联络人[3] - 需本科以上学历，从事经济等工作两年以上[3] - 有六种情形之一的人士不得担任[6] 聘任与解聘 - 经董事长提名，由董事会聘任或解聘[8] - 特定六种情形下，董事会可终止聘任[13][15][16] - 特定四项情形终止聘任，公司应一个月内解聘[16] - 原则上原任离职后三个月内聘任新的[17] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[17] 任职资格与文件提交 - 证券事务代表应取得资格证书[11] - 聘任后需向深交所提交推荐书等文件[18] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[21] - 配合审计委员会或股东自行召集的股东会[22] - 收集整理议案报董事长审核[22] - 向董事会提交相关议案[23] - 通讯方式召开董事会时记录董事表决结果[28] - 出席公司年度报告说明会[28] - 检查独立董事候选人材料完备性[28] - 督促董事和高管签署并提交声明及承诺书[28] 其他 - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托职责需经董事会同意[26] - 本细则由董事会审议通过并解释[30]