战略委员会组成 - 由3名以上董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] 会议召开与决议 - 不定期召开，2/3以上委员出席方可举行[8] - 召开前3日提供会议资料和信息[8] - 决议经成员过半数通过[11] 资料保存 - 会议资料保存期限至少10年[11]