董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 德展大健康股份有限公司 第一条 为规范德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事及经理 人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 以及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 和董事会聘任的其他高级管理人员）的任职标准、提名程序、人员遴选审查并提 出建议。 第三条 本议事规则适用于公司提名委员会开展业务工作。公司所属公司可 参照制定或执行。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 ...