证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-083 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事 张英伟、韩勤亮参加了现场会议，董事杨路、宋万良、尹天长、魏伟、王志、陆 继刚、张亚男以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理 人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 1 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，充分利用关 联方在集中采购、管理及信息化建设等方面的优 ...