证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-105 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第二十三次临时会议的通知，于 2025 年 12 月 11 日发出补充通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在四川 省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会议室以现场与通讯 同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次 会议审议通过如下议案： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡 ...