融资情况 - 本次向特定对象发行募集资金总额估计为19.5亿元，发行股份数量假设为3.5亿股[5] - 预案公告日公司总股本为179687.87万股，发行后将增至214687.87万股[5][8] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司净利润6970.78万元，扣非净利润5798.80万元[6] - 2025年度扣非前后净利润年化后测算分别为9294.37万元、7731.73万元[6] - 假设2026年净利润持平、增10%、增20%，发行后基本每股收益分别为0.047、0.052、0.057元/股[8] 风险与应对 - 本次发行完成后公司即期回报存在被摊薄风险[9] - 公司拟采取措施防范摊薄即期回报风险[13] 资金用途 - 本次募集资金拟用于升级风电海工装备产品线及生产能力[11] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》确保资金合理规范有效使用[14] - 加快募投项目进度降低股东即期回报摊薄风险[15] - 完善治理结构、加强管理降低成本、提升业绩[16] - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》推动分红[17] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[19] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[22]