中化岩土集团股份有限公司 章程修订案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。结合公司实 际情况，需对《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行相应修改。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五 届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修 订。该议案尚需公司 2025 年第六次临时股东会审议，经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效，并提请股东 会授权公司董事会及相关人士全权办理相关工商登记等后续事 宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订内容最终以工商登记 机关核准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文中的"监事会""监事"相关条款均删除，相关 ...