第一条 为建立健全中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬考核制度，根据现行有效 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《中化岩土集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第一章 薪酬与考核委员会的组成及职权 第二条 薪酬与考核委员会成员全部由董事组成。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要职责是负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机 制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事 会负责。 中化岩土集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 董事会办公室为董事会薪酬与考核委员会办公室，负责薪酬 与考核委员会日常工作，董事会办公室负责人担任薪酬与考核委 员会办公室主任。 — 1 — 第四条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管 ...