中化岩土集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规 则，充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务， 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产。在《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使职权。董事会应当坚持权责法定、权责透明、权 责统一，把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决 策、依法决策水平，维护出资人和企业利益、职工合法权益，推 动企业高质量发展。 第三条 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委 员会，为董事会决策提供专业意见。董事会专门委员会工作规程 由董事会另行制定。董事会下设董事会办公室，负责处理董事会 日常事务。 — 1 — 第二章 董事会的组成和职权 ...