业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为6,970.78万元，扣除非经常性损益净利润为5,798.80万元[44] - 2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东净利润年化测算分别为9,294.37万元、7,731.73万元[44] 发行情况 - 公司本次发行募集资金总额不超过195,000.00万元[18] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[17] - 项目总投资251,990.33万元，拟投入募集资金195,000.00万元[20] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[22] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 本次拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[35] - 募集资金用于多个项目，补充流动资金比例不超过募集资金总额的30%[35] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额估计为195,000万元，发行股份数量假设为35,000万股[43] - 预案公告日总股本为1,796,878,658股，发行完成后总股本将增至2,146,878,658股[43] 收益测算 - 假设情形一：发行后基本每股收益从0.052元/股降至0.047元/股，扣非后基本每股收益从0.043元/股降至0.039元/股[46] - 假设情形二：发行后基本每股收益从0.057元/股降至0.052元/股，扣非后基本每股收益从0.047元/股降至0.043元/股[46] - 假设情形三：发行后基本每股收益从0.062元/股降至0.057元/股，扣非后基本每股收益从0.052元/股降至0.047元/股[46] 未来策略 - 本次募集资金净额拟用于升级风电海工装备产品线及生产能力，业务结构变化不大[49] - 公司制定《募集资金管理制度》，监管募集资金合理合法使用[51] - 公司将在募集资金到位前用自有或自筹资金先行投入募投项目，加快实施进度[52] - 公司将完善治理结构，健全规章制度，提高经营效率，降低运营成本[53] - 公司制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》，推动利润分配和现金分红[54] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[55] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬与填补回报措施挂钩[57] - 若违反填补回报措施承诺，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员同意接受监管机构处罚[56][58]