会议信息 - 中策橡胶2025年第三次临时股东会网络投票时间为2025年12月23日9:15 - 15:00[11] - 现场会议时间为2025年12月23日下午2:00，地点在浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802[13] - 会议将审议取消监事会暨修订《公司章程》等六项议案[5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] 公司章程修订 - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[16] - 公司拟整体删除原《公司章程》“第七章 监事会”及相关表述[17] - 公司拟将高级管理人员职务名称“经理”“副经理”改为“总经理”“副总经理”[17] 股东会职权及规则 - 股东会有选举更换董事、审议财务决算等多项职权[18] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时实行累积投票制[19] 公司交易决策 - 不同交易金额及指标情况需提交董事会或股东会审议[20][21][22] 担保情况 - 公司拟在2026年度为全资子公司提供担保，新增对外担保额度为991,069万元人民币（或等值外币）[27] - 多家子公司有具体新增担保额度及资产负债率情况[28][29] - 截至2025年10月31日，公司为子公司等提供担保总额为159,543.27万元人民币，占最近一期经审计净资产的9.13%[45] - 截至会议资料发布日，公司及子公司无对合并报表范围之外主体及个人的担保情况，也无逾期担保情况[45] 子公司业绩 - 多家子公司有2025年1 - 9月和2024年度的营收、净利润数据[33][34][35][36][38][39] - 多家子公司有2025年9月30日或2025年1 - 9月的资产总额、负债总额、资产净额数据[33][34][35][36][37][39][41] 授信额度 - 2026年度公司及全资子公司拟向银行等机构申请不超过300亿元人民币的授信额度[47] 董事会变动 - 公司董事会人数拟由12名增加至14名，非独立董事由8名增至9名，独立董事由4名增至5名[53] - 公司董事会提名郭海月女士为第二届董事会非独立董事候选人[49] - 公司董事会提名刘海宁先生为第二届董事会独立董事候选人[53] - 新增独立董事候选人提名通过需以股东会审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》为前提[56]