独立董事设置 - 公司设独立董事五名[3] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] 任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[6] - 过往任职有不良履职记录、受处罚人员不宜被提名[12] - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 履职要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[22] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[18] - 关联交易等事项需经全体过半数同意后提交董事会审议[20] - 应向年度股东会提交年度述职报告[21] 辞职与补选 - 独立董事辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[15] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14][15][19] 费用与津贴 - 独立董事行使职权所需费用由公司承担[27] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[27] 制度相关 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[29] - 本制度由公司董事会负责解释[29]