战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，由 3 名董事组成[4][6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名主持工作并召集会议[5] 战略委员会职责与程序 - 主要职责是研究公司长期发展战略规划并提建议[8] - 决策程序包括上报资料等[10] 会议相关规定 - 委员有权提议，主任委员 5 天内召集[12] - 会议通知提前 3 日送达[12] - 2/3 以上委员出席方可举行[14] - 决定须全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录由证券事务部保存，期限不少于十年[18]