二零二五年十二月 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护中小股东利益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 万达电影股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、 ...