董事会秘书管理 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员对董事会负责[2] - 有特定情形人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 股东会会议组织 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知股东[14] - 会议通知需载明六项内容[14] - 会前要取得股东名册、建签到簿、置备审议资料[14] 股东会会议记录 - 会议记录应载明七项内容[16] - 相关人员需在会议记录上签名[16] - 认真管理保存股东会会议文件并建档[16]