青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和 董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中五名为独立董事，职工代表董事一名；董事会设董事 长一人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （八）审议达到下列标准之一的除日常经营活动之外发生的重大交易（提供担保、提供财务资助 除外）事项： 1.交易涉及的 ...