证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－083 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 28 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085）。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 11 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 28 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应 到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分 高级 ...