南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十九次董事会 会议于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议， 董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能 源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董 事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于 2025 年 12 月 11 日审议通过 本议案。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-070 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十九次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司2025 ...