证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-077 南方电网综合能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届 董事会已于近期任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025 年12月12日召开二届三十九次董事会会议，审议通过了《关于换届选举南方电网 综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举南方 电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名宋新明先生、叶刚 健先生、范晓东先生、杨柏先生和赖炽森先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件）；同意提名吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士为公司第 三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东会审议通过之日 起三年。上 ...