董事会会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时召开临时会议[4][5] - 董事长十日内召集并主持会议[5] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[6] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[7] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[7] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[9] 会议表决 - 审议提案超全体董事半数赞成通过[14] - 董事回避时无关联董事过半数通过[15] - 公司担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[15] 其他规定 - 提案未通过一月内不再审议[15] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[16] - 会议记录含日期等内容[16] - 董事签字确认，否则视为同意[17] - 秘书办理决议公告，人员有保密义务[17] - 董事长督促落实并通报情况[17] - 会议档案保存十年以上[18]