会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，上下半年度各一次[4] - 八种情形下应召开临时会议[7] - 董事长应在10日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[11] - 定期会议变更需提前2日发通知[13] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 非现场会议以多种方式计算出席人数[19] - 审议提案需宣读过半数独立董事认可意见[20] - 审议重大事项按规则和章程执行[22] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[25] - 董事回避时按相关规定表决[27] - 提案未通过一个月内原则不再审议[29] - 部分情况会议应暂缓表决[30] 其他规定 - 董事会会议档案保存不少于10年[38] - 设立专门委员会，独立董事占多数并担任召集人[39] - 表决实行一人一票，按规定方式进行[23] - 董事表决意向分三种，未选等视为弃权[23] - 董事会应按授权行事，不得越权[28] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[36]