董事会秘书聘任与解聘 - 原董事会秘书离职后三个月内公司应聘请新的董事会秘书[4] - 拟召开董事会会议聘任应提前五个交易日向证券交易所备案[5] - 证券交易所五个交易日后未提异议公司可召开会议聘任[5] - 董事会秘书出现特定情形应一个月内解聘[6] 董事会秘书职责代行 - 董事会秘书空缺超三个月由法定代表人代行职责[7] 董事会秘书培训 - 原则上每两年至少参加一次后续培训[14] - 被通报批评及年度考核不合格应参加最近一期培训[14] 董事会秘书考核 - 除内部考核外须参加年度和离任考核[16] - 履职报告书应如实反映履职情况[16] 证券事务代表要求 - 应取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书[12] 违规惩戒 - 违反制度情节严重将被证券交易所惩戒[18] - 被认定不适合任职的董秘自资格证书注销日解聘[18] 规则说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[20] - 本规则由董事会负责解释和修订[20] - 本规则自董事会审议通过之日起生效实施[20] 其他 - 文件为同兴环保科技股份有限公司2025年12月相关内容[21]