独立董事会议规则 - 关联交易等事项提交董事会前需独立董事专门会议事前认可[2] - 特定事项经专门会议审议且过半数独立董事同意后再提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权应召开专门会议，部分需全体过半数同意[5] 会议组织安排 - 提前三日通知召开专门会议，全体一致同意可豁免通知时限[7] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可召开[7] - 因故不能出席应书面委托其他独立董事[7] 会议后续流程 - 必要时可邀请董事、高管列席会议[9] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[9] - 形成会议记录，独立董事签字，保存至少十年[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[11]