募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独董[6] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，重新论证[10] - 自筹资金预先投入，6个月内以募集资金置换[13] - 单次临时补充流动资金期限最长12个月[14] - 部分募集资金永久补充流动资金，需到账超一年[15] 信息公告 - 置换自筹资金董事会会议后2日公告[13] - 使用闲置募集资金现金管理，审议通过后2日公告[13] - 补充流动资金归还专户后2日公告[15] - 董事会收到审计违规报告后2日向交易所报告并公告[21] - 董事会收到鉴证报告后2日公告[23] 监管协议与账户设置 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 两次以上融资分别设专户[5] 节余资金使用 - 节余超净额10%，董股东会审议，保荐或独董同意[16] - 节余低于净额10%，董事会审议，保荐或独董同意[16] - 节余低于500万或净额1%，年报披露[17] 投资计划调整与检查 - 实际使用与预计差异超30％，调整计划并披露[21] - 内审部门每季度检查募集资金情况[21] - 董事会每半年核查项目进展，年度聘会计师鉴证[21] - 二分之一以上独董同意可聘会计师鉴证[23] 核查与制度生效 - 保荐或独董每半年现场核查，年度出报告[23] - 制度及修改经股东会审议生效[25]