会议提议 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[2] 会议召集与通知 - 董事长十日内召集主持临时会议，涉及提案按流程处理[3][5] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知，紧急可口头[3][7] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议，连续两次不出席建议撤换[9] - 未出席未委托视为放弃投票权但不免责[10] - 一致同意才可对未通知提案表决，受托董事有限制[10] - 规定情形需董事回避表决，按无关联关系处理[10][11] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，含届次等内容及表决结果[11]